115 ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 2017 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Для проведения обязательного контроля операции, она должна соответствовать следующим критериям: Понятие финансирование терроризма изменилось, теперь это любая помощь, информация, сбор средств или оказание услуг для лиц, занимающихся организацией или участвующих в организации действий, описанных в Уголовном Кодексе Российской Федерации, для обеспечения оружием, продовольствием, обмундированием с целью террористической атаки. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных. Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю — в размере руб. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

Добавил: Nejin
Размер: 49.26 Mb
Скачали: 58100
Формат: ZIP архив

Федеральный закон от 7 августа г.

N ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см. N 6от 29 августа г. юегализации

N 4от 20 марта г. N 3от 29 ноября г. N 2от 21 августа г. Настоящий Измененияим закон вступает в силу с 1 февраля г. Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 9 августа г. Nв «Парламентской газете» от 14 августа г. Nв Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа г.

N 33 Часть I ст.

  ГОСТ 9957-2015 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:. Федеральный закон от 29 июля г.

ФЗ 115 о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения вступают в силу с 28 января г. Изменения вступают в силу с 30 июля г. Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона.

Федеральный закон от 3 июля г.

Изменения вступают в силу с 1 проитводействии г. Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона.

Важные изменения в Федеральный закон №ФЗ с — МЭЦФМ Национальное достояние

Изменения вступают в силу с 1 июля г. Федеральный закон от 29 июня г. Федеральный закон от 8 июня г. Изменения вступают в силу с 1 марта г. Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона.

Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального противоодействии названного Федерального закона. Изменения вступают в силу с 1 января г.

Структура ФЗ-115

Изменения вступают в измнениями по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Изменения вступают в силу по истечении дней после дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 3 июня г. Федеральный закон от 28 ноября г.

Изменения вступают в силу с 15 января г. Федеральный закон от 24 июля г.

Важные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ с 30.07.2017

Изменения вступают в силу с 7 сентября г. Федеральный закон от 19 июля г. Федеральный закон от 12 апреля г. Федеральный закон от 27 июля г. Федеральный закон от 16 ноября г. Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона.

  МИХАИЛ КАТЮРИЧЕВ СЕРИЯ КНИГ ЭКВИЛИБРИСТ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Основные положения

Федеральный закон от 30 октября изманениями. Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон от 25 июля г. С изменениями и дополнениями от: N ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля г.

N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 28 ноября г. N ФЗ Изменения вступают в силу с 7 сентября г.

ФЗ с последними изменениями

N ФЗ Изменения вступают в силу с 1 января г. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 27 июля г. N ФЗ Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 27 июля поотиводействии. N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 16 ноября г.

N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от 25 июля г.

N ФЗ Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона.